Tháng Mười Một 29, 2022

Các công tố viên tại Hàn Quốc đã gửi yêu cầu tới KuCoin và OKX để đóng băng số Bitcoin trị giá 67 triệu đô la được cho là có liên quan đến Luna Foundation Guard.

Kwon bị cáo buộc đã chuyển các khoản dự trữ Bitcoin của LFG

Các công tố viên Hàn Quốc được cho là đang nỗ lực để đóng băng số Bitcoin trị giá 67 triệu đô la có liên quan đến đồng sáng lập của Terra là Do Kwon.

Nguồn: Unsplash

Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã yêu cầu KuCoin và OKX đóng băng 3.313 Bitcoin được cho là có nguồn gốc từ Luna Foundation Guard, công ty con của Terra. Theo cáo trạng, LFG đã chuyển tiền đến các sàn giao dịch này vào ngày 15 tháng 9, một ngày sau khi tòa án Seoul phát lệnh bắt giữ Kwon. Thông tin về giao dịch này được nhà nghiên cứu tiền điện tử CryptoQuant xác định đến từ LFG, theo CoinDesk Hàn Quốc. Kwon quản lý quỹ của LFG và thực hiện nhiều giao dịch mua Bitcoin trị giá hàng triệu đô la trước khi Terra sụp đổ vào tháng 5.

Theo Bloomberg đưa tin, một quan chức cũng đã xác nhận tin tức này vào đầu ngày hôm nay. “CryptoQuant đã xác định các địa chỉ Bitcoin mới của LFG dựa trên hành vi giao dịch, các luồng liền kề và thông tin quan trọng không công khai,” chia sẻ của CryptoQuant với Bloomberg. Đáng chú ý, cả OKX và KuCoin đều không được đăng ký tại Hàn Quốc. CoinDesk Korea báo cáo rằng KuCoin đã đồng ý với yêu cầu của công tố viên, nhưng OKX vẫn chưa phản hồi.

Nguồn: Thelayer.xyz

Chuỗi hành động mờ ám của LFG

Nếu phát hiện của công tố viên và CryptoQuant được chứng minh là đúng, thì việc chuyển giao Bitcoin có khả năng làm dấy lên nhiều nghi ngờ hơn về cách Kwon giám sát và quản lý Terra trong giai đoạn sụp đổ của công ty này. Trong những năm qua, Kwon không hề giấu giếm tính cách ngang tàng của mình, nhưng khi nói về vấn đề tài chính thì kể cả Kwon lẫn Terraform Labs lại không được thẳng thắn cho lắm.

Như đã biết thì LFG đã tích lũy được số Bitcoin trị giá 3,5 tỷ đô la trước khi Terra sụp đổ. Sau vụ việc, họ tuyên bố đã chi hơn 1 tỷ đô la Bitcoin trong nỗ lực cuối cùng để cứu UST. Tuy nhiên, họ vẫn chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về việc số tiền đã được sử dụng như thế nào trong suốt 4 tháng sau đó (một điều hết sức đơn giản với bản chất công khai của công nghệ blockchain). Ví Bitcoin công khai của LFG hiện đang nắm giữ 313 Bitcoin trị giá chỉ hơn 6 triệu đô la, đã giao dịch khoảng 71.000 Bitcoin trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra.

Mặc dù không rõ 3.313 Bitcoin sẽ được sử dụng để làm gì, nhưng đã có nhiều suy đoán từ tháng 5 rằng Kwon đã lén trích từ khoản dự trữ của LFG để thoát thân. Nếu Kwon bị phát hiện bòn rút tiền từ LFG thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn cho công tố viên trong phòng xử án.