Tháng Chín 28, 2022

Trước đó, Ben Delo đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng vào đầu năm nay.

Nguồn: coindesk.com
Nguồn: coindesk.com

Người đồng sáng lập BitMEX Benjamin Delo sẽ trải qua 30 tháng quản chế sau khi bị kết án tại tòa án liên bang New York vào thứ Tư.

Delo, cùng với người sáng lập BitMEX Arthur Hayes, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng vào đầu năm nay trong một vụ án bắt nguồn từ năm 2020. Delo cũng đồng ý trả khoản tiền phạt 10 triệu đô la trong việc giải quyết một vụ kiện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) được đệ trình vào tháng Hai.

Trước đó, Hayes đã bị kết án sáu tháng giam giữ tại nhà và hai năm quản chế, cùng với một khoản tiền phạt tương tự.

Một phát ngôn viên của Smith Villazor, công ty đại diện cho Delo, cho biết: “Chúng tôi rất vui vì Tòa án đã bác bỏ một cách thích đáng những hoài nghi của chính phủ nhằm phóng đại mức độ nghiêm trọng của khoản phí theo Đạo luật bảo mật ngân hàng trong trường hợp này. Bản án quản chế ngày hôm nay đã công nhận rằng trường hợp này liên quan đến việc vi phạm tuân thủ dẫn đến vi phạm quy định – và không còn gì khác.

DOJ, cùng với CFTC và FinCEN, tuyên bố họ đang buộc tội BitMEX và những người sáng lập vi phạm cả quy chế dân sự và hình sự bằng cách cho phép cư dân Hoa Kỳ giao dịch các dẫn xuất tiền điện tử trên sàn giao dịch mặc dù nó chưa được đăng ký tại quốc gia này và có có các hoạt động kém hiểu biết về khách hàng của bạn (KYC).

Đối với sàn giao dịch, họ đã chứng kiến sự lãnh đạo thay đổi sau khi các cáo buộc được công bố, họ đã giải quyết với CFTC và FinCEN vào mùa hè năm ngoái, đồng ý chia tiền phạt 100 triệu đô la giữa hai cơ quan.