Tháng Mười Một 29, 2022

Hai kẻ lừa đảo tiền điện tử bị nghi ngờ đó là Sam Ikkurty ở Portland, Oregon và Ravishankar Avadhanam của Illinois, đã bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) buộc tội vì thu hút bất hợp pháp tới 44 triệu đô la thông qua kế hoạch giống như Ponzi.

Nguồn: blockchain.news
Nguồn: blockchain.news

Theo cơ quan quản lý hàng hóa và tương lai, cả hai nghi phạm đã sử dụng nền tảng phát video xã hội, YouTube để thu hút tiền từ các nhà đầu tư với lời hứa đầu tư vốn và trả lợi nhuận. CFTC cho biết các khiếu nại mà họ đệ trình chống lại cả hai người đàn ông cáo buộc rằng thay vì đầu tư vào các quỹ đầu tư chung, vốn đã được phân phối lại giữa những người tham gia đã ký kết trong một kế hoạch chỉ có thể được gọi là Ponzi Scheme.

Theo bản cập nhật của CFTC, có ít nhất 170 người đã trở thành nạn nhân của các mánh lới quảng cáo từ hai người và một số quỹ dự định lưu thông đang được sử dụng cho lợi ích cá nhân của họ.

Trong khi một phiên điều trần được lên kế hoạch vào ngày 25 tháng 5, CFTC cho biết họ đang tính phí đới với hai người này vì gian lận và điều hành một nhóm đầu tư cộng đồng mà không đăng ký với ủy ban.

CFTC hiện muốn bồi thường cho các khách hàng bị lừa đảo, “loại bỏ lợi nhuận bất chính, hình phạt tiền tệ dân sự, cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn và ra lệnh cấm vĩnh viễn đối với các vi phạm của Đạo luật Trao đổi Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC.”

Phần lớn các hành động thực thi đang được thực hiện bởi CFTC chủ yếu tập trung vào hệ sinh thái tiền điện tử. Bất kể quy mô nào, CFTC cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc trấn áp tội phạm mạng, đặc biệt là những người tìm kiếm nơi ‘trú ẩn an toàn’ trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Trong số các trường hợp thực thi pháp luật cao cấp, gần đây, CFTC đã xử lý việc cho những người đồng sáng lập LedgerX nghỉ việc sau sự giám sát từ ủy ban. Sàn giao dịch BitMEX cũng bị buộc tội điều hành một công ty môi giới phái sinh tiền điện tử bất hợp pháp ở Mỹ, sau đó họ đã trả 100 triệu đô la tiền phạt vào tháng 8 năm ngoái.