Source: reuters.com
Cơ quan chính phủ ám chỉ các địa chỉ được thêm vào danh sách của dự án ngăn chặn Triều Tiên tránh lệnh trừng phạt do Mỹ và Liên Hợp Quốc áp đặt.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thêm ba địa chỉ ví Ethereum được cho là có liên quan đến nhóm hacker có hành vi trộm hơn 600 triệu USD tiền điện tử từ trò chơi Axie Infinity’s Ronin.
Vào danh sách trừng phạt Trong một bản cập nhật hôm thứ Sáu, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính, hoặc OFAC, đã liệt kê ba địa chỉ Ethereum vào các hạn chế quốc gia được chỉ định đặc biệt cho Tập đoàn Lazarus của Bắc Triều Tiên. Các nhà chức trách Hoa Kỳ, bao gồm Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan An ninh Mạng và Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng, đã nhắm mục tiêu vào nhóm này về vai trò bị cáo buộc trong việc lấy hơn 173.600 Ether (ETH) và 25,5 triệu USD Coin (USDC) từ sidechain Ronin vào tháng 3 – các token trị giá hơn 600 triệu đô la vào thời điểm đó.
Bộ Chính phủ Hoa Kỳ đã gợi ý trong một tweet hôm thứ Sáu rằng các địa chỉ đã được thêm vào danh sách trong nỗ lực ngăn chặn Bắc Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc áp đặt. Hồ sơ Blockchain cho thấy ít nhất một trong những địa chỉ ví được kết nối với tin tặc Ronin đã gửi tiền cho các dịch vụ trộn tiền điện tử bao gồm Tornado Cash.
OFAC added 3 virtual currency wallet addresses to the SDN Listing for Lazarus Group. The DPRK has relied on illicit activities like cybercrime to generate revenue while trying to evade US & UN sanctions. Transacting w/ these risks exposure to US sanctions. https://t.co/GMNZkwe1IA
— Treasury Department (@USTreasury) April 22, 2022
Theo báo cáo của Chainalysis vào tháng 1, Bắc Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 400 triệu USD tiền điện tử thông qua những cuộc tấn công mạng vào năm 2021, có lẽ vụ trộm Ronin đã hack số tiền lớn nhất từ trước đến nay. Các quỹ bất hợp pháp liên quan đến các nhóm hack từ quốc gia này chủ yếu là Ether ở mức 58%, Bitcoin ở mức 20% và các token khác ở mức 22%.
Việc bổ sung các địa chỉ ETH là biện pháp xác định tài sản kỹ thuật số mới nhất do OFAC áp đặt như một phương tiện giúp các chính phủ bị trừng phạt được tài trợ. Vào tháng 4, cơ quan chính phủ tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào thị trường darknet Hydra có trụ sở tại Nga và sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Garantex vì bị cáo buộc kết nối với các khoản thanh toán từ các cuộc tấn công ransomware và các tội phạm công nghệ cao, cũng như công ty khai thác tiền điện tử BitRiver.
