Sinh viên người Hy Lạp, Fillipos Liakounakos vừa bị bắt ở Las Vegas vì tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Con bạc này đã bị bắt vì hành vi chiếm đoạt tài sản Bitcoin trị giá khoảng $500,000 từ một trader thiếu kinh nghiệm.
Nạn nhân cho biết, đã được một đối tác kinh doanh tiếp cận qua ứng dụng Telegram, và đạt được một thỏa thuận giao dịch. Người này đã chuyển lượng BTC trị giá $500,000 – bao gồm cả $50,000 “phí người bán” – và được hứa là sẽ nhận lại tiền mặt.
Nhưng khi nạn nhân liên lạc lại vào ngày hôm sau, đối tác kinh doanh này lại không hề biết gì về giao dịch này, và rõ ràng danh tính của anh ta đã bị kẻ khác mạo danh.
Các thám tử đang cố gắng truy vết số Bitcoin bị đánh cắp. May mắn là nạn nhân đã kịp lưu lại địa chỉ email của scammer – từ đó lần ra Liakounakos.
Đem được thủ phạm ra tòa.
Liakounakos đã ra tòa án Las Vegas hôm thứ tư vừa rồi.
Bồi thẩm đoàn bày tỏ quan ngại về nghi án đến từ Florida, nói rằng anh ta không có quá nhiều ràng buộc ở Nevada – và có thể sẽ trốn án khỏi tiểu bang này.
Liakounakos có thể được tại ngoại nếu đóng phạt $100,000 với điều kiện anh chàng này chịu giám sát điện tử và ở trong khu vực được giám sát trong thời gian chờ xét xử
Trong phiên điều trần, lời khai của Liakounakos cho thấy anh chàng này đã nghiên cứu kỹ càng các triệu phú sống ở Nevada.
Một công tố viên tuyên bố rằng nghi phạm đã chọn kỹ nạn nhân từ danh sách các cá nhân có nhiều tiền của – và sau đó dùng danh tính của một người khác trong danh sách đó.
Trích lời phó văn phòng luật sư quận Jim Sweetin:
“Đây là một vụ lửa đảo hết sức tinh vi, có tổ chức và được chuẩn bị thấu đáo”
Luật sư bào chữa của Liakounakos cho biết, thân chủ của mình đang sắp sửa tốt nghiệp ở một trường đại học ở Miami – và cũng không có tiền án hình sự.
