Tháng Mười 2, 2022

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã đưa ra cảnh báo chống lại sự gia tăng của các vụ lừa đảo lãng mạn ở Khu vực Vịnh San Francisco, với xu hướng mới nhất liên quan đến tiền điện tử. 

Nguồn: Coincu News

Chỉ vài ngày trước ngày Valentine, văn phòng hiện trường FBI San Francisco đã cảnh báo công chúng về sự gia tăng của các vụ lừa đảo lãng mạn dựa trên các đơn khiếu nại được gửi đến Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI (IC3). Một trò lừa đảo lãng mạn liên quan đến việc tạo tài khoản giả và thuyết phục các nhà đầu tư thiếu thận trọng – cả nam và nữ – chuyển tiền với lý do thích lãng mạn. Theo thông tin được FBI chia sẻ: “Các nạn nhân trong lãnh thổ của bộ phận FBI San Francisco đã mất hơn 64 triệu đô la cho các vụ lừa đảo lãng mạn so với chỉ hơn 35 triệu đô la vào năm 2020.”

Chỉ riêng trong năm 2021, cơ quan tình báo và an ninh đã ghi nhận 742 đơn khiếu nại trong Quận phía Bắc của California, làm lu mờ 720 và 526 đơn khiếu nại được gửi lại lần lượt vào năm 2020 và 2019.

Hơn nữa, IC3 đã nhận được hơn 23.000 đơn khiếu nại về các vụ lừa đảo lòng tin / lãng mạn vào năm 2020 – với khoản lỗ được báo cáo là hơn 600 triệu đô la. Cảnh báo của FBI đọc: “FBI San Francisco đã nhận thấy một xu hướng gia tăng trong đó những kẻ lừa đảo trong chuyện tình cảm đang thuyết phục các cá nhân gửi tiền để đầu tư hoặc giao dịch tiền điện tử”.

Nguồn: CNBC

Một trò lừa đảo lãng mạn điển hình bắt đầu bằng việc giành được sự tin tưởng của các nạn nhân, những người sau đó được chuyển hướng đến các nền tảng lừa đảo với lý do cơ hội đầu tư. Trong khi những kẻ lừa đảo cho phép các nhà đầu tư rút một số lợi nhuận từ giao dịch ban đầu như một cách để chứng minh uy tín, các nạn nhân bị ép buộc đầu tư thêm tiền hoặc tiền điện tử: “Khi nạn nhân sẵn sàng rút tiền một lần nữa, những kẻ lừa đảo tạo ra lý do tại sao điều này không thể xảy ra. Nạn nhân được thông báo rằng các khoản thuế hoặc phí bổ sung cần phải trả, hoặc số dư tài khoản tối thiểu chưa được đáp ứng để cho phép rút tiền. ”

Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo thường ngừng phản hồi sau khi nạn nhân từ chối nạp thêm tiền. FBI khuyến nghị các nạn nhân của các vụ lừa đảo lãng mạn báo cáo các hoạt động và liên hệ với ngân hàng của họ.

Một số mẹo được FBI khuyến nghị để tránh lừa đảo tình cảm bao gồm không nhận lời khuyên đầu tư từ các tương tác trực tuyến thuần túy, không tiết lộ thông tin tài chính, tránh xa những lời hứa về lợi nhuận không thực tế và “thận trọng với những cá nhân tuyên bố có cơ hội đầu tư độc quyền và thúc giục bạn để hành động nhanh chóng. ”

Hình ảnh Changpeng Zhao – Giám đốc điều hành của Binance

Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của Binance gần đây đã cảnh báo cộng đồng tiền điện tử về một vụ lừa đảo qua SMS “khủng” nhắm vào khách hàng của Binance.

Như Cointelegraph đã báo cáo, vụ lừa đảo liên quan đến việc gửi cho người dùng một tin nhắn văn bản với liên kết để hủy rút tiền, dẫn người dùng đến một trang web giả mạo được thiết kế để thu thập thông tin đăng nhập của họ. Zhao khuyên bạn nên nhập thủ công URL của sàn giao dịch tiền điện tử như một biện pháp để chống lại các trò gian lận đang diễn ra.