Tháng Chín 26, 2022

Việc sử dụng các khoản thanh toán bằng tiền điện tử để tạo điều kiện cho buôn bán người và ma túy bất hợp pháp đang gia tăng và Văn phòng giải trình của Chính phủ (GAO) đang đổ lỗi cho các ki-ốt tiền điện tử.

Nguồn: CoinDesk

Trong một nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Hai, GAO – một cơ quan chính phủ cung cấp các dịch vụ kiểm toán và điều tra cho Quốc hội – nhấn mạnh rằng các ki-ốt, còn được gọi là ATM tiền điện tử, chịu trách nhiệm một phần cho sự gia tăng này vì máy móc ít bị quản lý hơn so với các sàn giao dịch và giao dịch tiền điện tử. khó theo dõi hơn.

Báo cáo cho biết: “Khi việc sử dụng thị trường [tiền điện tử] mở rộng, các quan chức FBI cho biết họ dự kiến ​​sẽ thấy sự gia tăng trong việc sử dụng các ki-ốt tiền ảo cho các mục đích bất hợp pháp, bao gồm cả buôn bán người và ma túy”.

Nguồn CoinMarketBag

Buôn người

Báo cáo của GAO cho thấy tiền điện tử có thể được sử dụng như một phương thức thanh toán cho buôn người – thuật ngữ chung cho cả buôn bán lao động và buôn bán tình dục – nhưng phổ biến hơn trong các khoản thanh toán cho những kẻ buôn người.

Trích dẫn nghiên cứu từ Polaris, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ tìm cách chấm dứt nạn buôn người, báo cáo của GAO cho biết trong số 40 “chợ tình dục thương mại” trực tuyến lớn “có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho buôn bán tình dục”, hơn một nửa (23 trong số 40) tiền điện tử được chấp nhận như một hình thức thanh toán.

Theo GAO, việc áp dụng ngày càng nhiều thanh toán tiền điện tử cho các thị trường tình dục trực tuyến có thể là do những khó khăn trong việc chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ – điều đã được chứng kiến ​​vào năm ngoái khi dịch vụ đăng ký nội dung tập trung vào tình dục OnlyFans quyết định cấm phim khiêu dâm sau khi đối mặt áp lực từ các ngân hàng. Quyết định cuối cùng đã bị đảo ngược sau khi OnlyFans nhận được phản ứng dữ dội từ người hâm mộ.

Buôn bán ma túy

Báo cáo của GAO cho biết sau sự sụp đổ của thị trường web đen trực tuyến Silk Road vào năm 2013, thị trường web đen tổng thể về ma túy bất hợp pháp đã trở nên ổn định hơn và khó bị cơ quan thực thi pháp luật phát hiện hơn do sự gia tăng của các thị trường nhỏ hơn.

“Khi cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa một thị trường, bọn tội phạm có thể dễ dàng chuyển hoạt động sang các thị trường đã thành lập khác,” báo cáo của GAO viết.

Điều này không có nghĩa là chính phủ không thể thu giữ tiền điện tử được sử dụng trong buôn bán ma túy. Chỉ riêng trong năm 2021, IRS đã thu giữ 3,5 tỷ đô la tiền điện tử – 1 tỷ đô la trong số đó gắn liền với Con đường tơ lụa.

Trong quá trình điều tra của mình, GAO phát hiện ra rằng, trong tất cả các cuộc điều tra của ICE liên quan đến tiền điện tử, 36% liên quan đến buôn bán ma túy. Đối với IRS, một phần tư các cuộc điều tra tiền điện tử của họ có liên quan đến ma túy. Và đối với USPS, con số khổng lồ 85% các vụ bắt giữ tiền điện tử của cơ quan này liên quan đến buôn bán ma túy.

Nguồn: PYMNTS.com

Rửa tiền

Theo báo cáo của GAO, các băng đảng ma túy và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO) đang “ngày càng sử dụng tiền ảo vì tính ẩn danh được coi là một phương pháp hiệu quả hơn để chuyển tiền qua biên giới quốc tế”.

Mặc dù báo cáo nhấn mạnh rằng các phương pháp rửa tiền phổ biến nhất – buôn lậu tiền mặt hàng loạt và rửa tiền dựa trên thương mại – không thay đổi, tiền điện tử đang trở thành một cách phổ biến hơn để chuyển tiền qua biên giới mà không thu hút sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật.

GAO cho rằng sự phổ biến ngày càng tăng của hoạt động rửa tiền hỗ trợ tiền điện tử là do các ki-ốt ít được quản lý hơn, cung cấp nhiều tính năng nâng cao tính ẩn danh hơn.

Báo cáo cho biết: “Người chuyển tiền gửi một lượng lớn tiền mặt từ ma túy bất hợp pháp vào một ki-ốt để chuyển đổi giá trị sang tiền ảo. “Một khi số tiền thu được bất hợp pháp ở dạng này, tiền có thể dễ dàng được chuyển sang ví của người dùng tiền ảo khác, giảm rủi ro liên quan đến việc vận chuyển số lượng lớn tiền tệ.”

Bẻ khóa ki-ốt

Vấn đề cụ thể của GAO với các ki-ốt tiền điện tử là mặc dù các nhà khai thác ki-ốt phải đăng ký với FinCEN, nhưng họ không phải cập nhật thường xuyên cho bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào về vị trí của các ki-ốt của họ. Điều đó “hạn chế khả năng của các cơ quan liên bang trong việc xác định các ki-ốt ở những khu vực được coi là có nguy cơ cao về tội phạm tài chính.”

Bằng cách thắt chặt quy định đối với các ki-ốt tiền điện tử này, GAO tin rằng cơ quan thực thi pháp luật sẽ có thể thu được thông tin được cải thiện và có khả năng xác định tốt hơn “các giao dịch bất hợp pháp tiềm ẩn”.

GAO đã đưa ra hai khuyến nghị cho IRS và FinCEN về cách cải thiện quy định của các ki-ốt tiền điện tử.

Báo cáo đề xuất rằng giám đốc FinCEN và ủy viên của IRS đồng thời xem xét các yêu cầu đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ (MSB) đối với các kiosk tiền điện tử và các sàn giao dịch khác, đồng thời xem xét các yêu cầu mới đối với các nhà khai thác kiosk để thường xuyên cập nhật việc thực thi pháp luật trên các địa chỉ thực của họ. ki-ốt.

Theo GAO, IRS và FinCEN đã đồng tình với các khuyến nghị.